بازیابی دارایی و وصول مطالبات در امارات

وکیل وصول مطالبات و بازیابی دارایی در امارات برای ایرانی‌ها

اگر مبلغی در امارات پرداخت نشده، سرمایه‌گذاری به نتیجه وعده‌داده‌شده نرسیده یا نشانه‌هایی وجود دارد که نیاز به بررسی دارند، امکان پیگیری بر اساس مدارک، طرف مقابل و اطلاعات دارایی بررسی می‌شود.

این بررسی برای مطالبات مالی و بازیابی دارایی مرتبط با امارات است؛ دریافت پیام به معنی پذیرش نمایندگی یا تضمین نتیجه نیست.

موضوعات قابل بررسی

این صفحه برای چه نوع موضوعات مالی و بازیابی است؟

اگر وضعیت شما با یکی از این سناریوها هم‌خوانی دارد، امکان پیگیری آن قابل بررسی است.

فاکتور تجاری پرداخت‌نشده

فاکتور یا مبلغ توافق‌شده در یک رابطه تجاری در امارات پرداخت نشده است.

وام یا تعهد مالی شخصی پرداخت‌نشده

مبلغی که به‌صورت شخصی یا غیررسمی وام داده شده، طبق توافق بازپرداخت نشده است.

سرمایه‌گذاری ناموفق یا مورد اختلاف

سرمایه‌گذاری در امارات به نتیجه وعده‌داده‌شده نرسیده یا در شرایط آن اختلاف ایجاد شده است.

نشانه‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری

نشانه‌هایی وجود دارد که نیاز به بررسی دارند، مانند قطع ارتباط طرف مقابل یا اطلاعات نادرست درباره سرمایه‌گذاری.

استفاده یا انتقال غیرمجاز وجوه شرکت

شریک یا مدیر شرکت وجوه یا دارایی مشترک را بدون اجازه جابه‌جا یا استفاده کرده است.

انتقال پول و قطع ارتباط طرف مقابل

مبلغی به شخص یا شرکتی در امارات منتقل شده و از آن زمان پاسخگو نبوده است.

چهار عامل مؤثر

چه عواملی بر امکان پیگیری تأثیر دارند؟

داشتن مطالبه به معنی امکان قطعی وصول آن نیست. این عوامل در ارزیابی مسیر قابل بررسی نقش دارند.

مدارک و مسیر پرداخت

قرارداد، رسید، فیش واریزی یا مکاتبات موجود.

هویت و محل طرف مقابل

شناخته‌شده یا ناشناس بودن طرف مقابل و محل فعالیت او.

قابل‌ردیابی بودن دارایی

وجود اطلاعات درباره حساب، شرکت یا دارایی قابل شناسایی.

مسیر حقوقی، زمان‌بندی و قابلیت اجرا

گزینه‌های حقوقی موجود و میزان فوریت پرونده.

اهمیت زمان

تأخیر و انتقال دارایی چه تأثیری دارد؟

تأخیر در بررسی می‌تواند پیگیری را دشوارتر کند. میزان فوریت به شرایط و مدارک هر پرونده بستگی دارد.

وجوه ممکن است همچنان جابه‌جا شوند.
حساب‌های تجاری ممکن است تغییر کنند.
شرکت‌ها ممکن است غیرفعال شوند.
دارایی‌ها ممکن است منتقل شوند.
سوابق ارتباطی ممکن است از دست بروند.
فرصت‌های اجرای حقوقی ممکن است محدودتر شوند.
نوع پرونده و شناسایی دارایی

نوع مطالبه و میزان اطلاع از دارایی طرف مقابل

مسیر حقوقی فقط به مبلغ یا زیان بستگی ندارد؛ به طرف مقابل و اطلاعات موجود از دارایی او نیز بستگی دارد.

نوع پرونده بازیابی
مطالبه تجاری پرداخت‌نشده
فاکتور پرداخت‌نشده
سرمایه‌گذاری ناموفق
کلاهبرداری مشکوک
سوءاستفاده مالی شریک یا سهامدار
اجرای حکم
اجرای توافق تسویه
میزان شناسایی دارایی
فعالیت بانکی یا تجاری شناخته‌شده
شرکت شناخته‌شده
دارایی یا ملک شناسایی‌شده
اطلاعات جزئی
بدون اطلاعات تأییدشده از دارایی
مسیرهای قابل بررسی

روند بررسی و اقدام

  1. ۱
    دریافت اولیه و بررسی مدارک مالی

    خلاصه موضوع، مبلغ و مدارک اولیه دریافت می‌شود.

  2. ۲
    بررسی مسیر پرداخت و طرف مقابل

    نحوه پرداخت یا انتقال وجه و مشخصات طرف مقابل بررسی می‌شود.

  3. ۳
    بررسی شناسایی دارایی و مسیر حقوقی

    اطلاعات موجود از دارایی و گزینه‌های حقوقی قابل‌اعمال بررسی می‌شود.

  4. ۴
    انتخاب مسیر مذاکره، اخطار، دعوا، اقدام فوری یا اجرا

    بسته به شرایط پرونده، مسیر مناسب برای اقدام بعدی مشخص می‌شود.

  5. ۵
    پیگیری مرحله‌ای پرونده

    روند پرونده در مسیر انتخاب‌شده پیگیری می‌شود.

مدارک اولیه

چه مدارکی می‌تواند در بررسی اولیه مفید باشد؟

مدارک و اطلاعاتی که در بررسی اولیه می‌توانند مفید باشند؛ ارسال همه موارد الزامی نیست.

01
قرارداد یا توافق سرمایه‌گذاری
02
فاکتورها
03
رسیدهای پرداخت
04
مدارک انتقال بانکی
05
مکاتبات ایمیل یا واتساپ
06
مشخصات شرکت طرف مقابل
07
اخطارهای ارسال‌شده قبلی
08
مدارک توافق تسویه
09
حکم یا رأی صادرشده
روند بررسی

بررسی محرمانه و مبتنی بر شواهد، بدون تعهد اولیه

هر پرونده بر اساس مدارک موجود و مسیرهای حقوقی قابل‌اعمال بررسی می‌شود.

بررسی محرمانه اولیه
بررسی ساختاریافته مدارک مالی و تجاری
ارتباط به فارسی و انگلیسی
تفکیک شفاف بررسی اولیه از نمایندگی رسمی
بدون تضمین نتیجه یا بازیابی

انتخاب مسیر بر اساس مدارک و امکان قانونی انجام می‌شود؛ هیچ نتیجه‌ای تضمین نمی‌شود.

بررسی پرونده

بررسی محرمانه امکان پیگیری

برای شروع بررسی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید. ادامه فرایند از طریق واتساپ خواهد بود.

  1. ۱اطلاعات و موضوع پرونده
  2. ۲جزئیات پرونده
طرف مقابل شخص است یا شرکت؟
سوالات متداول

سوالات پرتکرار درباره وصول مطالبات و بازیابی دارایی در امارات

آیا داشتن رسید پرداخت برای بررسی کافی است؟

رسید پرداخت می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد، اما بسته به پرونده، مدارک دیگری مانند مکاتبات یا مشخصات طرف مقابل نیز می‌تواند به ارزیابی کمک کند.

اگر قرارداد کتبی وجود نداشته باشد چه می‌شود؟

نبود قرارداد کتبی بررسی را پیچیده‌تر می‌کند اما لزوماً مانع آن نیست؛ فاکتور، رسید، مکاتبات یا سوابق پرداخت نیز می‌توانند بررسی شوند.

آیا هر سرمایه‌گذاری ناموفق کلاهبرداری محسوب می‌شود؟

خیر. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های ناموفق کلاهبرداری نیستند. تشخیص این موضوع نیازمند بررسی مدارک، مکاتبات و نحوه ارائه سرمایه‌گذاری است.

اگر از دارایی‌های طرف مقابل اطلاعی نداشته باشم چه می‌شود؟

بررسی اولیه همچنان می‌تواند آغاز شود؛ میزان اطلاعات موجود از دارایی، یکی از عواملی است که در انتخاب مسیر لحاظ می‌شود.

آیا امکان مذاکره قبل از دعوا وجود دارد؟

بسته به شرایط پرونده، مذاکره یا ارسال اخطار رسمی می‌تواند یکی از مسیرهای قابل بررسی پیش از اقدام رسمی‌تر باشد.

آیا می‌توان حکم مالی را در امارات اجرا کرد؟

امکان اجرای حکم به نوع حکم، مرجع صادرکننده و شرایط پرونده بستگی دارد و باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.

آیا ارسال فرم به معنی قبول وکالت است؟

خیر. ارسال اطلاعات یا پیام به معنی پذیرش نمایندگی یا ایجاد رابطه وکیل و موکل نیست. ابتدا پرونده بررسی می‌شود.

آیا بازیابی دارایی یا وصول بدهی تضمین می‌شود؟

خیر. هیچ نتیجه حقوقی تضمین نمی‌شود. بررسی اولیه صرفاً امکان پیگیری را بر اساس مدارک و شرایط پرونده مشخص می‌کند.

اگر طرف مقابل پاسخ ندهد چه مسیرهایی قابل بررسی است؟

بسته به شرایط، ارسال اخطار رسمی، اقدام فوری در صورت امکان قانونی، یا دعوا از جمله مسیرهای قابل بررسی هستند.